Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

БК, принадлежащие Entain, обвиняют в приеме ставок на десятки миллионов долларов от клиентов, подозреваемых в отмывании денег

Гигант букмекерского бизнеса, холдинг Entain оказался в эпицентре громкого скандала, связанного с отмыванием денег.

Как сообщило австралийское агентство финансовой разведки (Austrac), букмекерские платформы Ladbrokes и Neds, являющиеся брендами под управлением Entain, приняли ставок на 152 млн австралийских долларов от 17 клиентов. Также эти клиенты смогли снять более 105 млн со своих игровых аккаунтов. Более того, по мнению властей, руководство гемблинг-холдинга могло знать, что данные «бетторы» связаны с отмыванием денег от криминальных операций.

«Несмотря на то, что компания Entain осознавала высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма, она решила продолжить деловые отношения с этими клиентами», говорится в исковом заявлении Austrac.

Финразведка также утверждает, что в Entain не смогли «понятно или последовательно обнаружить» необычно крупные депозиты.

Букмекерские бренды, принимавшие столь огромные ставки и позволявшие выводить также десятки миллионов, ко всему прочему обвиняют в ведении «реестра псевдонимов» и сокрытии личностей клиентов.

Как сообщает The Guardian, Austrac также обвиняет Entain в ненадлежащем выявлении «политически значимых лиц» среди клиентов из числа пользователей принадлежащих холдингу беттинг-платформ.

Гендиректор Entain Гэвин Айзекс уже прокомментировал иск Austrac:

«Мы принимаем к сведению выдвинутые обвинения, к которым относимся крайне серьезно. Мы полностью сотрудничали с Austrac на протяжении всего расследования. Мы стремимся не допускать финансовых преступлений и продолжаем играть свою роль в поддержке хорошо регулируемого сектора игорного бизнеса».

После первых сообщений об обвинениях со стороны спецслужб стоимость акций Entain на Лондонской фондовой бирже упала на 6%.

Entain (ранее известны как GVC Holding) – игорный гигант, основанный в Люксембурге в 2004 году. Штаб-квартира – на острове Мэн. В настоящее время в группе компаний по всему миру работают около 30 000 сотрудников. Операционный портфель Entain насчитывает 32 бренда букмекерских контор и онлайн-казино, среди которых BetMGM, Ladbrokes, bwin, Coral, Sportingbet, Optibet, PartyPoker и др.

0
316
  • Фото
  • Видео

Другие новости

Колумбийская контора Zamba перешла к новому хозяину
Колумбийская контора Zamba перешла к новому хозяину
Испанский гемблинг-холдинг Grupo Orenes приобрел оператора ставок на спорт и онлайн-казино Zamba из Колумбии.

Букмекеры
«Верону» приобрели парни из Техаса
«Верону» приобрели парни из Техаса
Американский фонд прямых инвестиций Presidio Investors завершил приобретение итальянской «Вероны».
Футбол
FanDuel зашел в Пуэрто-Рико
FanDuel зашел в Пуэрто-Рико
Один из лидеров рынка беттинга США, букмекер FanDuel объявил о начале оперирования в Пуэрто-Рико.

Букмекеры
«Галатасарай»: налетай, торопись, покупай живопись
«Галатасарай»: налетай, торопись, покупай живопись
Футбольный «Галатасарай» подписал годовой спонсорский контракт c технологической компанией NGN на сумму 15 млн турецких лир (400 000 евро). Лого компании будет размещено на гетрах игровой формы стамбульского клуба.
Футбол
Подерутся? На бразильском беттинг-рынке назревает громкий скандал
Подерутся? На бразильском беттинг-рынке назревает громкий скандал
Бразильская финансовая компания Viva Sorte, работающая на рынке облигаций, объявила о запуске собственной букмекерской компании Viva Sorte Bet.

Букмекеры
Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot